KSA ออกค่าปรับ 3.3 ล้านดอลลาร์ต่อ Betent สำหรับการละเมิด AML และ CTF

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์ ผู้มีอำนาจเกมแคนซ์ ( KSA ) ได้กระทำโทษผู้ประกอบการรายอื่นด้วยค่าปรับที่หนักผู้รับค่าปรับคือ เบเทนท์ซึ่งดำเนินงานในประเทศภายใต้ เบตซิตี้ แบรนด์

ตามประกาศ Betent จะต้องจ่าย 3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.27 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเมิดกฎระเบียบปฏิบัติของเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการต้านการถูเงิน (AML) และการต่อต้านการก่อการร้าย (CTF)

KSA Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตาม

รู้จักกันในชื่อ WWFTกฎหมาย AML และ CTF ของเนเธอร์แลนด์กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุมัติการพนันตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงินของดัตช์ (FIU)ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องใช้มาตรการที่รู้จักลูกค้า (KYC) ที่แข็งแกร่ง ตรวจสอบโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของพวกเขาไม่อำนวยความสะดวกในการขัดเงินหรือการหาเงินทุนการก่อการร้าย

ปรากฎว่าขาดมาตรการ AML และ CTF ของ Betentในขณะที่ KSA เตือนผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้อย่างเหมาะสมในเดือนกันคุณยายน 2022 แต่Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันอย่างเหมาะสม

เคเอสเอต่อมาได้ตรวจสอบธุรกิจของ Betent อีกรอบเพื่อค้นหาว่าการละเมิดยังคงเดินต่อไปในหลายกรณี หน่วยงานดูแลดูแลกล่าวว่า Betent ไม่ได้ดำเนินการสอบสวนหรือเริ่มสายเกินไปต่างประเทศจากนี้ บริษัท ยังอ่อนแอในการขอแหล่งรายได้จากลูกค้าKSA ยังชี้ให้เห็นว่าในหลายๆกรณี Betent ไม่ได้รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติไปยัง FIU

เนื่องมาจากความรุนแรงของการละเมิดเหล่านี้ KSA จึงเลือกที่จะมอบค่าปรับอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 3 ล้านยูโร Betent

KSA Jansen: ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับการเตือน

René Jansen ประธานของ Kansspelautoriteit ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าในเดือนพ.ค. 2022 หน่วยงานได้ออกคำเตือนอย่าขี้ตระหนี่ว้างขวางต่อ บริษัท การพนันที่ได้รับอนุญาตในเวลานั้น หน่วยงานดูแลดูแลขอให้ผู้ได้รับใบอนุมัติทุกคนจัดระบบกิจการ WWFT และเตือนว่า บริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามเสี่ยงต่อการปรับปรับ

จากนั้นพวกเราได้กล่าวว่าถ้าเกิดการำไพจัยแสดงให้มีความเห็นว่าผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพต่ำในด้านของ WWFT จะมีการลงโทษตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องนี้ตอนนี้เราออกจากช่วงเริ่มของตลาดจริงๆและนั่นหมายความว่าไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับบางสิ่งอีกต่อไป

เรเน่ จันเซน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KSA

เมื่อพูดถึงจันเซน ประธานเคเอสเอจะออกไปจากอำนาจในปีหน้าตัวควบคุมกำลังมองหาการเปลี่ยนที่เหมาะสมอยู่แล้ว

ในระหว่างนี้ KSA เพิ่งจะเปิดตัวเงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยป้องกันอันตรายการพนันหกโปรแกรม